A Polícia Federal (PF) iniciou, na manhã desta quarta-feira (25), a Operação Fallax. A ação visa desarticular uma organização criminosa envolvida em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. A quadrilha é suspeita de ter movimentado valores superiores a R$ 500 milhões, além de praticar estelionato e lavagem de dinheiro.
Investigações e modus operandi
As investigações tiveram início em 2024, após a descoberta de indícios de irregularidades. Segundo a PF, o grupo aliciava funcionários da Caixa e de outras empresas. O objetivo era facilitar a movimentação de dinheiro e ocultar recursos de origem ilícita.
Conforme apurado pela PF, funcionários das instituições financeiras investigadas inseriam dados falsos nos sistemas bancários. Isso permitia a realização de saques e transferências indevidas.
Medidas judiciais e abrangência da operação
A Justiça determinou o bloqueio e sequestro de bens dos investigados, incluindo imóveis, veículos e ativos financeiros, no valor de até R$ 47 milhões. Foi decretada também a quebra do sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e de 172 empresas.
Ao todo, estão sendo cumpridos 21 mandados de prisão preventiva e 43 de busca e apreensão. As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal de São Paulo. As diligências da Operação Fallax também ocorrem nos estados do Rio de Janeiro e da Bahia.
Com informações da Agência Brasil
