A Polícia Federal (PF) está conduzindo uma investigação sobre um esquema de lavagem de dinheiro que teria desviado recursos da área de saúde do estado do Rio de Janeiro. As apurações visam identificar os responsáveis e recuperar os valores ilicitos.
As investigações apontam que os envolvidos teriam utilizado táticas para ocultar a origem do dinheiro desviado. Entre as práticas observadas estão a manutenção de bens próprios em nome de terceiros, a realização de despesas financeiras incompatíveis com a renda declarada e a participação em negociações de imóveis.
Crimes investigados
Segundo a PF, os investigados poderão responder criminalmente por diversos delitos, conforme a participação de cada um. Os crimes sob apuração incluem organização criminosa, fraude à licitação e lavagem de dinheiro. A corporação ressalta que outras infrações penais podem surgir à medida que as investigações avançam.
Com informações da Agência Brasil
