Uma operação policial deflagrada em São Paulo e Santa Catarina resultou na prisão de duas pessoas e no sequestro de bens avaliados em até R$ 1,1 bilhão. A ação visa desarticular um grupo criminoso suspeito de lavagem de dinheiro e fraudes fiscais, com fortes ligações com o Primeiro Comando da Capital (PCC).
PCC como plataforma de lucros
O delegado titular da 3ª Divisão de Investigações Gerais (DIG), Fernando David, destacou a participação direta do PCC no esquema. “Existe uma torpeza, para algumas empresas, alguns empresários, de se conectar com o PCC, que virou uma verdadeira plataforma de serviços para quem quer aumentar os lucros”, afirmou em entrevista coletiva.
A investigação aponta que a venda de produtos eletrônicos era realizada por uma plataforma principal no Brasil, mas os pagamentos eram desviados para empresas de fachada, que atuavam como contas de passagem. As notas fiscais, por sua vez, eram emitidas por outras companhias.
Asfixia financeira como estratégia
Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o grupo movimentou ao menos R$ 1,1 bilhão em apenas sete meses, gerando uma grande discrepância entre o fluxo de caixa real e o patrimônio auditável das empresas operacionais. O promotor Ivan Agostinho, do Ministério Público de São Paulo (MPSP), explicou que o objetivo da operação é a “asfixia financeira” do grupo.
A investigação comprovou uma sistemática confusão patrimonial com o intuito de fraudar o fisco, credores e o sistema judiciário. Crimes fiscais identificados serão comunicados aos órgãos competentes. O Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial (Gaepp) do MPSP obteve o sequestro de valores, incluindo R$ 25 milhões em imóveis de luxo, veículos, dezenas de contas bancárias em nome de laranjas e diversas aplicações financeiras.
Com informações da Agência Brasil
